临沂费县警方侦破跨国诈骗大型工程机械案

重达几十吨的混凝土泵车可诈骗到手,还可偷运到海关走私出国。这在普通人看来,是不可思议的一件事。然而,近日,费县警方就侦破一起诈骗大型工程机械案,4名犯罪嫌疑人被抓捕归案。

车主报案

价值逾200万的混凝土泵车不见啦

2015年10月19日,史某来到费县公安局经侦大队报案称其价值200余万元的混凝土泵车,租给兰陵县史某某后于2014年10月份下落不明,而史某某也称自己被骗,且已在异地报警。

办案民警凭着职业的敏感,觉得价值200余万元的混凝土泵车凭空消失,一定大有蹊跷。

根据警方了解,车主史某经营一家建筑公司,有多辆建筑施工车。这些车辆都是特殊车辆,价值不菲,只能通过特定的销售厂家,采取分期付款的方式购得。2014年10月,兰陵县的史某某租用了史某的混凝土泵车,由史某某负责归还银行贷款,等史某某结清分期付款后,两人在30日内办理过户手续。

然而,2015年6月以来,史某多次接到原销售公司提醒:混凝土泵车上自带GPS信号消失、银行分期还款自2015年3月未还,车辆运行不正常。发现情况不对后,史某在4个多月的时间里,多次与史某某进行沟通。史某某称车辆转租给一名叫林虎某的男子,现也联系不到林虎某,并已在河东分局报警,相关业务平台发布了寻车请求,但一直寻找未果,自己也是受害者。

警方追踪

庞然大物现身广西口岸

从车辆消失到史某报案,前后共经历了长达6个月的空白期,错过了最佳侦破时间,且因案件管辖、民事纠纷、普通诈骗、合同诈骗等纠缠不清的关系,给案件定性、侦破带来了极大的困难。

然而,一个价值200余万的庞然大物不可能凭空消失,找到车也就找到了案件的突破口。民警决定围绕混凝土泵车的运行轨迹进行全面调取与分析,其间共调取车辆运行轨迹图像800余条,并对乘车、驾车人员进行了调查分析,对全省高速卡口的1000余条信息进行了调取、甄别、比对、分析。

民警调取出一张2015年4月29日驶出临沂开往京沪高速的疑点模糊照片,分析车上驾、乘人员体貌围特征应为南方人。围绕这张照片侦查员顺线追综,发现该车进入江苏境内后GPS信号消失。经过进一步坚持不懈的工作,民警发现车辆信息最终在广西壮族自治区凭祥市友谊关口岸附近消失。

作案经过

先诈骗后走私,犯罪团伙最终落网

车是从临沂开走的,最后到的是广西壮族自治区凭祥市谊关口岸,究竟是什么人来将车开走的?开走车的是嫌疑人还是知情人?什么时间来的临沂,住在哪里?会不会与史某某有过联系?

侦查员根据调取的2000余条信息发现,在案发的前一天,一名湖北籍林姓男子曾经两次与史某某联系,经过继续追查,民警发现林姓男子与湖南籍周姓男子、广西籍陈姓男子交往过密,并在案发当天与周某、陈某有共计45万元的现金往来。

警方调查还发现,2015年4月27日晚23时许,林虎某乘飞机来临沂,第二天与史某某谈判后,第3天完成资金交易,随后将车开走,广西那边有人接车,准备将车运出海关,案件由此拨开迷雾。

2016年3月5日,侦查民警发现林虎某可能潜回湖北老家,连续驱车近10个小时行程800余公里紧急赴湖北麻城。当天晚上,林虎某已乘坐火车逃到安徽,民警连续追踪600余公里,最终于3月7日在安徽宣城市成功抓获林虎某,林虎某到案后如实供述了相关犯罪事实。

2016年3月10日,民警在临沂市某小区抓获犯罪嫌疑人史某某。经过连续工作,犯罪嫌疑人周某、陈某悉数落网。

今年4月25日,经费县人民法院一审判决,史某某因犯合同诈骗罪,被依法判处有期徒刑10年,并处罚金15万元。周某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被依法判处有期徒刑期徒刑2年,并处罚金4万元。林虎某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被依法判处有期徒刑期一年,缓期执行一年。